In dem Mechanismus der Rückzug aus Russland Milliarden Rubel «Moldauischen Schema» beteiligt waren 17 der britischen Banken, darunter die Giganten der Finanzbranche wie die HSBC, Тһе Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays und Coutts Bank, deren Dienste nutzt die königliche Familie, darunter Elisabeth II.

Nach Angaben der britischen Ausgabe The Guardian, in der Zeit von 2010 bis 2014 aus Russland zurückgezogen wurde mindestens 20 Milliarden US-Dollar. Die Aktien der britischen Banken, die am kriminellen Schema beteiligt, musste 738 Millionen US-Dollar «gewaschen» Geld.

Informierter Gesprächspartner der Ausgabe hat erklärt, dass das Geld, die aus Russland, «waren offensichtlich entweder gestohlen oder durch einen kriminellen Weg erhalten». Derzeit sind die Ermittler versuchen, die Persönlichkeit der «reichen und politisch einflussreichen» die Russen, die standen hinter dieser Regelung ist, bereits die den Titel «Global Wäsche».

Nach Angaben der britischen Strafverfolgungsbehörden, nur im kriminellen Schema beteiligt waren bis zu 500 Personen, unter denen sich die Oligarchen, die Moskauer Banker und Menschen, die auf der FSB, die entweder direkt im Zusammenhang mit den militärischen Struktur.

«Globale Waschküche» — die größte in der Geschichte Osteuropas kriminelle Schema der Geldwäsche, in der unter anderem gefälschte britische Firma, die Russischen Bankiers und die Gerichte in der Republik Moldau. Dieses Schema verwendet die Russischen Verbrecher zu waschen etwa 20 Milliarden US-Dollar, betont die Ausgabe.

Die Russen überwiesen Ihr Geld in britische Banken, Wonach das Geld ging Offshore. Dennoch ein Teil des Geldes ausgegeben wurde, war in Großbritannien auf Luxusgütern wie Diamanten, Pelze, Uhren, private Rock-Konzerte. «Globale Reinigung» auch verwendet, und für die Zahlung der Ausbildung in renommierten Schulen in England. Wie die in Großbritannien, ist diese strafrechtliche Regelung funktionierte bis 2015.

Bei der Untersuchung des Mechanismus für den Rückzug aus Russland fast 700 Milliarden Euro nach der «Moldauischen Schema» teilgenommen haben, das Zentrum zur Erforschung der Korruption und der organisierten Kriminalität (OCCRP), der Zeitung The Guardian, der Süddeutschen Zeitung, «Neue Zeitung» und andere. Zuvor 20. März nannten Sie mehrere mutmaßliche Nutznießer Geldwäsche Rekord für Osteuropa Summe.

Obwohl das betroffenen Land in dieser Geschichte war und ist Russland, auf der Ebene der Strafverfolgungsbehörden der Russischen Föderation die Untersuchung dieser groß angelegten Schemas wird träge. Darüber hinaus: in der vergangenen Woche haben die Behörden der Republik Moldau beschuldigt die Russischen Geheimdienste in eine bewusste Gegenwirkung in der Untersuchung dieses Geschäfts und den Druck auf die Moldauischen Beamten.

Dabei Moldauischen Behörden bindet dieses Verhalten der Russischen Geheimdienste nicht mit der Politik des Kremls, und mit dem Wunsch einzelner Vertreter der FSB verhindern, dass die Untersuchung des Falles über Geldwäsche sowie 20 Milliarden US-Dollar.

Es wird behauptet, dass ein Teil des Geldes, berechnet nach der «Moldauischen Schema», erhielt die Firma im Zusammenhang mit Alexei Крапивиным. Kaufmann war einer der größten Auftragnehmer der RZD. Offshore-Unternehmer haben rund 8,4 Milliarden Euro.

Mindestens 1 Milliarde Rubel eingegangen auf die Konten der Unternehmen im Zusammenhang mit dem Eigentümer der Gruppe «Wangen» Georg Генсом. Ein weiterer Offshore, Betriebsleiter auf den Konten der war Mitinhaber der IT-Holding «Marvel» Sergej Гирдин, erhielt 2,9 Milliarden Euro.



The Guardian: die Bank Elizabeth II. nahm in der Geldwäsche von Milliarden aus Russland «Moldauischen Schema» 21.03.2017